注册
闽南网 > 新闻中心 > 社会新闻 > 正文

“微盘”诈骗卷土重来 从源头防治才能“断根”

来源:科技日报 2019-11-14 09:24 /

  “微盘”诈骗卷土重来 从源头防治才能“断根”

  热点追踪

  宣称“10元投资炒白银、5秒开户做沥青”“买涨买跌都能赚”“一部手机创业,一根手指赚钱”……此前,因涉嫌赌博、诈骗等违法犯罪行为,号称“微盘”的虚假投资交易平台遭到证监会等监管部门重点清理打击。记者近日调查发现,当前又有不少虚假投资交易平台利用二维码、APP等悄然“死灰复燃”。受骗人可能遭受何种损失?此类骗局何以屡禁不绝?监管治理如何“断根”?

  “成功人士”教投资引用户进圈套

  今年5月,上海刘女士通过微信添加了一名自称知道“稳赚不赔的期货投资平台”的“成功人士”为好友。在该“好友”“指导”下,她下载了一个“期货交易APP”,并分三次共向APP账户里充值66666元。照指示,刘女士简单操作了4笔交易,APP内账面立即显示她赚了4000元。在“成功人士”鼓动下,她很快又向APP内账户充值了13万元,进行操作后发现自己APP内账户只剩下13186元。而此时“成功人士”仍怂恿她继续加码充值,投资翻本。

  近日,上海市普陀区人民检察院以涉嫌诈骗罪对这起“虚假投资APP诈骗案”犯罪嫌疑人郑某某等20人批准逮捕。案中受害人被诱导使用的虚假期货投资APP,正是典型的“微盘”诈骗手段之一。

  据了解,该团伙四名组长手下共有业务员15人。由“经理”提供APP下载二维码并传授员工诈骗“话术”。组长负责分配诈骗指标,帮助客户操作虚假期货交易。业务员则负责聊天沟通,吸引客户不断“投资”。

  “我们有任务每天发5条朋友圈,加30至50个好友,特别是要在朋友圈把自己包装为成功人士,引人注目,并进行适当的感情联络,引人上钩。”团伙中一名业务员告诉记者。

  记者还发现,虽然“微盘”已被监管机构定性为涉违法犯罪行为,并明令禁止,但百度贴吧中仍存在所谓“微盘招商吧”,且关注人数与帖子量均巨大。其中存在大量与“微盘”和建立“微盘”技术公司相关的推介信息,甚至还有传授做“微盘”如何盈利的“忽悠帖”。其中不少帖子将“微盘”诈骗称为“一条轻松赚票子的路”,宣称“做了两年,日入2000”“直推客户可以享受60%的手续返还”。

  “病灶”难除致“微盘”诈骗死灰复燃

  多名专家告诉记者,“微盘”诈骗死灰复燃的原因在于其“病灶”难除。

  “以小博巨”诱惑大。艾利艾智库高级分析师高婷婷表示,非法期货交易平台等“微盘”诈骗工具开发运营成本低,却利润巨大,刺激“病灶”反复发作。如湖州德清警方“6.23”特大炒原油电信网络诈骗案,涉案金额超1亿元;绍兴越城警方端掉一个期货交易诈骗平台,涉案金额已达1.7亿元。但这些犯罪的原始成本却均在几千元、万余元左右,与之相比,违法收益均在万倍左右。

  一些互联网平台管理粗疏、缺乏自制,导致相关违法犯罪所需软硬件、模式方法等在互联网上轻易可得。记者通过百度贴吧找到一名为“专业搭建备用”的不法建盘者。他告诉记者,自己“博彩、彩票、期货盘都能做”,建一个期货盘只要6000元,涨幅多少可后台控制,投资者汇入的钱会直接打到后台设置的银行卡里。

  “几千块买个系统和服务器,拉一帮业务员就能开个‘微盘’行骗。” 高婷婷说,相关违法犯罪活动的组织运作模式均可在互联网上找到,违法犯罪活动被批量复制。这也导致被打击后,不法分子也能轻易将骗局改头换面、“借尸还魂”。

  隐蔽性强,查处难度较大。百度贴吧上的不法建盘者还告诉记者,制作虚假期货APP“不存在被追查的风险”,因为“服务器都设在国外”。高婷婷称,虚假期货APP等“微盘”诈骗行为,传播相对隐蔽,“若无人举报,监管部门较难发现。”

  加强多方联动探索有效防控对策

  针对当前“微盘”诈骗APP只要“一串网址”“一个二维码”就能安装、“换个平台就能复活”的“野草式”生存现状,专家建议,工信、网信、金融部门应加强联动,持续进行源头打击,坚持源头预防,探索有效防控对策。

  联动各平台打击预防,让其无处可藏。多名专家表示,搜索引擎、社交软件等仍是“微盘”诈骗相关信息的主要传播渠道。各类网络平台需完善内容审核机制,主动排查举报和处置违法信息;金融监管部门要探索研究虚假期货投资APP绑定银行账户的流水进出规律,对相关支付平台交易额度、频次、跨国资金流动情况加强预警和排查。

  手机系统提供方应加强自查。中国人民大学法学院教授刘俊海表示,手机应用商店要加强审查力度,对非法交易为目的的APP要禁止上架;针对由手机系统提供方授权、无需进入应用商店即可用二维码或链接下载的测试版APP,手机系统提供方应切实承担起有关责任,不能让违法犯罪的APP不断“换马甲”“转世投胎”,侵害投资者。

  加强投资者教育,让其无利可图。上海金融与法律研究院研究员、执行院长傅蔚冈认为,金融监管部门应加强有效引导,定期公布典型案例,向投资人揭示“微盘”诈骗的特征与危害,及时预警;还应引导投资者理性投资,对自身投资风险承担能力合理评估。专家提醒,一旦误入非法“微盘”交易,应尽快进行举报或报警,尽量将损失降到最低。(据新华社)

  兰天鸣 胡洁菲

原标题:“微盘”诈骗卷土重来 从源头防治才能“断根”
责任编辑:郑莉莉
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 个税年度汇算清缴多退少补 七种情形明年可
  • 河北邯郸持刀伤人案现场图:嫌疑人袭击辅警
  • 国家统计局:11月份主要经济指标好于预期
  • 新闻推荐
    携号转网来了 11月底前全国提供服务 明年国庆中秋是同一天 有没有6倍工资? 农村微腐败不鲜见 把权力装进“笼子” 火车坐过站怎么办?放心,可以免费送回 @所有人:中国今年要干这80件大事
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    泉州公交让城市生活更美好
    泉州公交让城市生活更美好
    2019泉州智慧城市高峰论坛
    2019泉州智慧城市高峰论坛
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    弦歌不辍 步履铿锵——庆祝中华人民共和国
    2019年泉州两会专题
     
    48小时点击排行榜
    新西兰火山喷发致16人遇难 尚有2名失踪者 明年福建省小流域彻底消除“牛奶溪” 汲取榜样力量激发奋斗激情 泉州举行劳模 泉州兴贤路王宫段动态整治规范管理 垃圾 2020年1月1日起 漳州上调最低工资标准 菲律宾南部棉兰老岛6.9级地震已致4人死亡 首批普法云服务亭在漳州芗城区10个网点启 漳州龙文推出“结婚E办” 新人最快5分钟
    友情链接:大菠萝开户:QQ:407378  大菠萝  大菠萝棋牌  大菠萝下载  大菠萝棋牌下载  大菠萝总代  大菠萝棋牌总代  大菠萝代理  大菠萝棋牌代理  大菠萝股东  大菠萝棋牌股东  大菠萝棋牌主管  大菠萝棋牌招商  大菠萝主管  大菠萝招商  大菠萝棋牌平台  大菠萝平台  大菠萝娱乐官方  大菠萝官方  大菠萝棋牌注册  大菠萝棋牌开户  大菠萝注册