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北京破获走私农产品大案 跨区域缉私联动机制发威

来源:法制日报 2019-07-18 15:04 /

  北京海关破获走私农产品大案 跨区域缉私联动机制发威

  北京海关7月17日凌晨展开集中收网行动,摧毁一个横跨多省、利用边境小额贸易方式和边民互市贸易渠道,采取伪造单据、虚假申报、化整为零、“蚂蚁搬家”等方式走私进境调料作物的犯罪团伙,破获案值约2.6亿元人民币涉嫌走私农产品大案,抓获犯罪嫌疑人6名。据介绍,此案是近年来北京海关破获的最大一起走私农产品案。

  2019年1月至3月,海关总署缉私局牵头北京、武汉、长沙、南宁等多地海关缉私部门启动跨区域缉私联动机制,以私货入境地和市场集散地为切入点,强化情报收集。

  为掌握北京地区农产品市场规律和销售现状,北京海关缉私局以北京某批发市场为中心,组织专门警力对市场及周边相关商户、档口开展了专项调研。在实地调查走访中发现,有多家销售进口辣椒、孜然、茴香等调料作物的商户和公司,声称直接从境外采购进口“一手货源”,但正常向海关申报进口的商品数量却明显与此不符。

  为进一步摸清事实,侦查员假借采购货物,与商户和档口在场人员攀谈询价。经了解发现,这些进口的调料作物虽分属不同商户,但装运地却全都一致,无一例外指向了广西、云南两地的边境口岸,而并非北方地区的海港口岸。为何要“舍近求远”进口货物?这一反常现象引起了侦查员的怀疑。

  此时,跨区域缉私联动机制初显成效。武汉、南宁等地传来消息:有多个盘踞在广西、云南两地与某国接壤的边境口岸,长期利用边境小额贸易方式和边民互市贸易渠道走私的团伙,货主信息指向多个注册在北京的公司。至此,一个横跨全国多个省区市,利用边境小额贸易方式和边民互市贸易渠道,采取伪造单据、虚假申报、化整为零、“蚂蚁搬家”等方式走私进境调料作物的犯罪团伙浮出水面。

  北京海关缉私局迅速成立“TL2019”专案组,严密监控涉案团伙成员。通过连续3个多月的分析比对,专案组从数以万计的数据中筛查出犯罪团伙与境外供货商、境外接货人员沟通联络的犯罪证据及相关材料。经初查,2014年至今,以犯罪嫌疑人孙某东、翟某艳、王某霞、苏某阳等人为首的走私犯罪团伙,从印度等国家订购农副产品后,要求外商将货物发运至越南,并勾结专业走私团伙,采取伪报原产地和伪报贸易性质等方式,利用边民优惠免税政策从越南走私干辣椒、孜然、茴香等农副产品1000多柜。

  7月17日6时30分许,北京海关关长高玉潮发出指令:“收网行动开始!”当即,北京海关缉私局派出的5个行动小组80多名警力,分别在北京、广西玉林、山东青岛等地同时开展“TL2019”专案集中收网抓捕行动。

  截至记者发稿,办案民警共抓获犯罪嫌疑人6名,主要犯罪嫌疑人全部到案。办案民警在北京、玉林共查获两个仓库,现场查明涉案货物市场价格估值约2.6亿元人民币,涉嫌偷逃税额4000万元人民币。

  本报北京7月17日讯  

  本报记者 蔡岩红

原标题:北京海关破获走私农产品大案 跨区域缉私联动机制发威
责任编辑:郑莉莉
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